제34기 임시주주총회 소집통지서

  • 작성자 : 관리자 작성일 : 2018.08.14 11:19
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주주 귀하

 

34기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제34기임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1. 일시: 2018830() 오전 9

2. 장소: 대구광역시달서구 성서4차첨단로 392번지 평화정공() 본관4 (Tel) 053-350-6311

3.회의목적사항

. 의결사항

1호 의안: 이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

사외이사

후보자 여부

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

권원순

1965.01.28

-한국외국어대학교 경제학 학사

- Duke Univ.visiting professor
-
모스크바 국제관계대학 경제학 박사

-한국거래소(KRX) 사외이사

-)한국외국어대학교 경제학부 교수

사외이사

이사회

없음

없음

 

4.경영참고사항비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시길 바랍니다.

 

5.의결권행사에 관한 사항

이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

-임시주주총회시참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2018 814

                               평 화 정 공 주 식회 사

대표이사김상태/이재승 (직인)